Британские правоохранители обвинили Liberty Steel и GFG Alliance в серьезном мошенничестве

15.05.2021, 15:57 metallurgprom.org

Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO) Великобритании начало расследование подозрений в мошенничестве, мошеннических покупках и продажах, и отмывании денег в металлургической империи Liberty Steel Санджива Гупты. Управление по борьбе с серьезным мошенничеством является правительственным департаментом, который расследует и преследует в судебном порядке серьезные или сложные мошенничество и коррупцию. SFO подотчетен Генеральному прокурору Англии и Уэльса и наделен полномочиями требовать от любого лица (или компании / банка) предоставления любых соответствующих документов (включая конфиденциальные) и ответов на любые соответствующие вопросы, включая вопросы