Нацбанк передал правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков

22.10.2020, 13:29 unian.net

Данные были получены в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства. Национальный банк Украины в третьем квартале 2020 года направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов семи банков. Как сообщается на Читайте такжеНацбанк лишил Рожкову основных полномочий В частности, по результатам проверок по вопросам мониторинга регулятор направил 5 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 7,36 млрд грн и около 24,9 млн долл. «В то же время в течение III квартала 2020 по результатам проверок по вопросам валютного надзора направлено 5 писем о финансовых операци