СБУ раскрыло схему на рынке ценных бумаг, через которую отмыли несколько миллиардов гривен

01.10.2020, 19:08 nv.ua

Через схему на рынке ценных бумаг «отмыли» более 2,8 млрд грн (Фото: Roman Synkevych / Unsplash) СБУ разоблачила схему на рынке ценных бумаг, через которую злоумышленники «отмыли» более чем 2,8 миллиарда гривен. Следователи Службы безопасности Украины «По результатам проведенных мероприятий и комплекса следственных (розыскных) действий выявлена группа компаний юридических лиц — профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных престу