Сколько сомнительных операций выявил Госфинмониторинг с начала года: Цифры

19.10.2020, 17:54 dengi.ua

За девять месяцев 2020 года Государственная служба финансового мониторинга передала правоохранительным органам 739 материалов касательно легализации незаконно полученных доходов на общую сумму 60,3 млрд грн. Об этом Среди переданных материалов 157 дел касаются расследования фактов отмывания денег, полученных коррупционным путем, разворовывания и присвоения государственных средств, общая сумма средств, которые фигурируют в указанных производствах, составляет 6,4 млрд грн. Госфинмониторинг также выявил 45 случаев, которые могут быть связанными с финансированием терроризма и сепаратизма. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об