ГБР сообщило о подозрении экс-заместителю председателя правления банка «Финансы и Кредит» в хищении 560 миллионов

15.11.2023, 03:38 donbass-today.com

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя правления банка «Финансы и Кредит», разворовавшему в интересах владельца Константина Жеваго почти 560,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

«В 2010 году бывший владелец учреждения создал преступную организацию, по которой были украдены деньги банка. Для этого был также привлечен работник АО «Банк «Финансы и Кредит» — заместитель председателя правления, занимавший должность члена кредитного комитета банка. С его помощью было украдено почти 560,5 млн. грн.», — говорится в сообщении.

ГБР не называет эксзампреда правления банка «Финансы и Кредит», но, по данным источника УП в правоохранительных органах, речь идет об Игоре Копертехине.

Отмечается, что эксвладелец банка через подставных лиц получил контроль над частным обществом, искусственно получавшим кредитные средства от банка. Решения принимались кредитным комитетом учреждения, в которое входили члены преступной организации, в том числе и заместитель председателя правления.

После перечисления денег на коммерческую структуру средства перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации, пояснили в ДБР.

В настоящее время бывшему заместителю председателя правления банка доложено о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации.

Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Минфин» писал, что на Кипре стражи порядка задержали бывшего заместителя председателя правления банка «Финансы и Кредит», который является сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более $100 млн.

В рамках расследования самому Жеваго было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 У К Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты $113 млн финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости.

Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн грн были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.

Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!

Присоединяйся к нам по этой ссылке !