В Казахстане создали Агентство по финансовому мониторингу

28.01.2021, 11:27 zakon.kz

В Казахстане создали Агентство по финансовому мониторингу, сообщает zakon. kz. Образовать Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий Министерства финансов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений, -говорится в Указе Президента...