ЦБ определил критерии сомнительных платежей — их восемь

17.09.2021, 05:53 fb.ru

Эксперты Центрального банка сформулировали критерии, по которым можно будет выявлять сомнительные платежи. Банкам рекомендовано в оперативном порядке определять подозрительные кошельки и карты, применяя в их отношении противолегализационные инструменты. Регулятор намерен повысить эффективность отслеживания частоты сомнительных операций, их параметры и число исполнителей. В конечном итоге введенные рекомендации должны если не окончательно остановить работу большинства «серых» финансовых схем, то частично затруднить их действие на практике. Но есть вероятность, что использование рекомендаций приведет к проблемам использования финансовых инструментов добропорядочными гражданами. Тем более что