Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам возможность просматривать релевантную информацию. Прежде чем продолжить использование нашего веб-сайта, вы соглашаетесь и принимаете нашу политику использования файлов cookie и конфиденциальность.

На 77 млн тенге оштрафовали казахстанские банки. Большая часть пришлась на два БВУ

newtimes.kz

На 77 млн тенге оштрафовали казахстанские банки. Большая часть пришлась на два БВУ

Результаты проведенного анализа показали, что самыми частыми нарушениями БВУ РК в 2021 году стали нарушение ПОДФТ (противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и клиентах) и систематические нарушения пруденциальных нормативов. Кроме того, были выявлены и другие нарушения, среди которых: Административные штрафы наложены на 12 банков. При этом по двум штрафам банки не идентифицированы. Больше всего штрафов наложено на ForteBank — 11. Следом с 10 штрафами идет Capital Bank, который в июне этого года лишили лицензии на проведение бан
  • Последние
Больше новостей

Новости по дням

Сегодня,
29 марта 2024