Почти 4 миллиарда тенге обналичила ОПГ в Алматы

23.04.2021, 11:49 total.kz

ДЭР Алматы пресек деятельность преступной группы, которая обналичила 4 миллиарда тенге. В Алматы ликвидирована преступная группа, обналичившая 3,9 миллиарда тенге, сообщает Total.kz. Департамент экономических расследований по Алматы АФМ РК пресек деятельность преступной группы, которая в период 2017–2019 годов обналичила 3,9 миллиарда тенге через банковские счета подконтрольных ей семи компаний. Фигурантами по делу проходят шесть человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков. Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ч. 5 ст. 28, ч. 3 ст. 216 УК РК (совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения