3,9 миллиарда тенге обналичили экс-финполовец и банкир в Алматы

23.04.2021, 11:03 rus.azattyq-ruhy.kz

В Алматы пресечена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая в 2017-2019 годах обналичила 3,9 миллиарда тенге через банковские счета подконтрольных ей семи компаний, передает Фигурантами по этому уголовному делу являются шесть человек, «среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков». «Приговором суда обвиняемые признаны виновными по статьям 28, части 5, 216, части 3 Уголовного кодекса РК (совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы. Имущество членов ОПГ обращено в доход государства», – го