Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам возможность просматривать релевантную информацию. Прежде чем продолжить использование нашего веб-сайта, вы соглашаетесь и принимаете нашу политику использования файлов cookie и конфиденциальность.

ICIJ:Аблязов и Храпунов пустили в оборот «сомнительные средства» через мировые банки

rus.azattyq.org

ICIJ:Аблязов и Храпунов пустили в оборот «сомнительные средства» через мировые банки

В По данным ICIJ, ведущие мировые банки, такие как JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon, санкционировали вклад и вывод «грязных денег», несмотря на штрафы со стороны властей США. ЧТО ИЗВЕСТНО О ДОКУМЕНТЕ? FinCEN Files представляет собой собрание более 2500 документов, представленных мировыми банками властям США с 2000 по 2017 годы. Файлы, просочившиеся через Систему финансовых преступлений США (FinCEN), сначала были размещены на сайте BuzzFeed, затем их изучением и проверкой занимались более 400 журналистов из разных стран мира. Согласно законодательству США, если финансовые операции в американских долларах вызывают сомнения, банки обязаны отправл
  • Последние
Больше новостей

Новости по дням

Сегодня,
29 марта 2024