В Казахстане установлено 60 преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег

21.09.2020, 12:38 inbusiness.kz

«По всем уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 помещены под стражу, еще 29 взяты под домашний арест», – отметил спикер. К примеру, в столице разоблачена ОПГ под руководством Перетятько, которая в течение 10 лет проводила незаконные операции. Ее клиентами являлись более 3 тыс. компаний с разных регионов страны. Ущерб от незаконной деятельности составил порядка 4 млрд тенге, из которых около 1,5 млрд тенге возмещено. Впервые за последние пять лет наблюдается снижение уровня обналичивания на 38% (с 1,46 трлн тенге за 7 мес. 2019 г. до 905,3 млрд тенге за 7 мес. 2020 г.), привели данные в минфине. Майра Медеубаева Подпишитесь на наш канал Telegram!