Тимошенко, возможно, вывела из Украины $16,5 млн через Латвию - СМИ

21.09.2020, 03:24 gordonua.com

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко могла выводить крупные суммы денег из страны через Латвию. Об этом говорится в журналистском расследовании, опубликованном 20 сентября на латвийском сайте Re:Baltica . Издание является частью журналистского консорциума, получившего доступ к утечкам секретных банковских отчетов из The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – бюро министерства финансов США, которое собирает сведения о подозрительных финансовых транзакциях по всему миру. В 2016 году неназванный банк сообщил FinCEN о нескольких офшорных компаниях, которые, согласно публикациям на сайте sokrytoe.org (сейчас не работающем), могли иметь отношение к Ти