Переселенцы организовали сеть по отмыванию денег через криптовалюту

13.07.2020, 17:49 24tv.ua

Благодаря такой незаконной сети люди отмывали деньги без уплаты налогов и идентификации. Об этом Смотрите также По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличную и безналичную форму. Криптовалюту благодаря "умельцам" можно было обналичить / Фото СБУ Операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов. Выдавали валюту в Украине через обменные