В Одессе СБУ пресекли деятельность конвертационного центра

В Одессе СБУ пресекли деятельность конвертационного центра

volnorez.com.ua

Сотрудники СБУ и Прокуратуры остановили деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали услуги по минимизации налогов. Клиентами дельцов были десятки предприятий, работающих на территории Одесского региона.
Установлено, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании.
Ежемесячный оборот...

Читать новость полностью

Поделитесь новостью:

Читайте также:

В ЕС отреагировали на слова Трампа и Зеленского о недостаточной помощи

В ЕС отреагировали на слова Трампа и Зеленского о недостаточной помощи

Пресс-секретарь Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Майя Коциянчич в своем заявлении отметила,...

skynews.club

Портников: кто и почему срывает переговоры в Минске

Портников: кто и почему срывает переговоры в Минске

Представитель Кремля на переговорах в Минске Борис Грызлов...

graniru.org

Макрон осудил агрессию Турции в Сирии

Макрон осудил агрессию Турции в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с осуждением турецкой военной операции, проводимой турецкими войсками на...

infoteka24.ru

Трамп поссорился с лидерами G7: причина ссоры озадачила весь мир

Трамп поссорился с лидерами G7: причина ссоры озадачила весь мир

Дональд Трамп на саммите в Биаррице поссорился с коллегами из G7,...

bb.lv

Зеленский выступил с сильным заявлением по Донбассу

Зеленский выступил с сильным заявлением по Донбассу

План по урегулированию военного конфликта на востоке

obzor24.in.ua

Трамп поссорился с лидерами G7: причина ссоры озадачила весь мир

Трамп поссорился с лидерами G7: причина ссоры озадачила весь мир

Дональд Трамп на саммите в Биаррице поссорился с коллегами из G7, настаивая на возвращении России...

bb.lv