Гофман подтвердил, что Платон стоит за кражей из молдавских банков и делом Магнитского

Гофман подтвердил, что Платон стоит за кражей из молдавских банков и делом Магнитского

press.try.md

Делом Магнитского по расследованию отмывания сотен миллионов долларов из госбюджета России связано напрямую с кражей из банковской системы Молдовы. За обеими преступными схемами стоит Вячеслав Платон. Это подтверждает бывший замглавы Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег при НЦБК Михаил Гофман в интервью для портала zeppelin.md.

Гофман пояснил, что в обоих случаях использовались те же фирмы-фантомы, контролируемые Платоном. “Bunicon Impex”, “Elenast Com”, которые использовали определенную оффшор компанию “Kelway Trading”. Последняя - известная компания, которая позже появилась во всех...

Читать новость полностью

Поделитесь новостью:

Читайте также:

Художник Гео Лерос стал внештатным советником Зеленского

Художник Гео Лерос стал внештатным советником Зеленского

Соответствующий указ обнародован на сайте Администрации президента

pl.com.ua

Россия отказалась выполнять резолюции ПАСЕ

Россия отказалась выполнять резолюции ПАСЕ

Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил журналистам

apsny.ge

Вице-министр: радиоактивных или химических веществ на складах в Арыси не было

Вице-министр: радиоактивных или химических веществ на складах в Арыси не было

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин рассказал журналистам, какие боеприпасы хранились на...

rus.azattyq.org

Тысяча долларов за воздух: в Одесской области осудили «целительницу»

Тысяча долларов за воздух: в Одесской области осудили «целительницу»

Женщина ромской национальности получила более тысячи долларов за...

pushkinska.net

Украинская делегация прекратит работу в ПАСЕ

Украинская делегация прекратит работу в ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы приняла...

112.ua

ЦИК отказала Анатолию Шарию в регистрации кандидатом в депутаты

ЦИК отказала Анатолию Шарию в регистрации кандидатом в депутаты

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) отказала в регистрации кандидатом на досрочные выборы в Верховную Раду известно

timer-odessa.net