Гофман подтвердил, что Платон стоит за кражей из молдавских банков и делом Магнитского 1 234 567

Гофман подтвердил, что Платон стоит за кражей из молдавских банков и делом Магнитского

press.try.md

Делом Магнитского по расследованию отмывания сотен миллионов долларов из госбюджета России связано напрямую с кражей из банковской системы Молдовы. За обеими преступными схемами стоит Вячеслав Платон. Это подтверждает бывший замглавы Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег при НЦБК Михаил Гофман в интервью для портала zeppelin.md.

Гофман пояснил, что в обоих случаях использовались те же фирмы-фантомы, контролируемые Платоном. “Bunicon Impex”, “Elenast Com”, которые использовали определенную оффшор компанию “Kelway Trading”. Последняя - известная компания, которая позже появилась во всех...

Читать новость полностью

Поделитесь новостью:

Читайте также:

В салат-латуке снова нашли кишечную палочку 1 234 567

В салат-латуке снова нашли кишечную палочку

В салат-латуке снова нашли кишечную палочку Knopka.ca, 21.11.2018 06:50, Здоровье Фото: pixnio.com На фото: При...

news.knopka.ca

Полиция расследует факт растраты на ремонте дома культуры в Харьковской области 1 234 567

Полиция расследует факт растраты на ремонте дома культуры в Харьковской области

Полиция открыла уголовное дело по факту завышения стоимости строительных материалов, используемых во время ремонта...

2day.kh.ua

Мужчина бесследно исчез по дороге из Сочи в Нижний Тагил 1 234 567

Мужчина бесследно исчез по дороге из Сочи в Нижний Тагил

При таинственных обстоятельствах, направляясь из Сочи в Нижний Тагил, пропал мужчина. Он ехал навестить своих...

tksmi.ru

Количество трудоспособных украинцев ужаснуло пользователей в сети 1 234 567

Количество трудоспособных украинцев ужаснуло пользователей в сети

Пользователь Facebook Михаил Шнайдер рассчитал, сколько украинцев...

most-news.zp.ua

Президент Молдовы в Госдуме РФ пообещал защищать русский язык 1 234 567

Президент Молдовы в Госдуме РФ пообещал защищать русский язык

Президент Молдовы Игорь Додон, который выступал на пленарном...

korrespondent.net

Выборы-2019: кто победит - здравый смысл или шоу-бизнес? 1 234 567

Выборы-2019: кто победит - здравый смысл или шоу-бизнес?

Ухудшение экономической ситуации в стране, рост цен и тарифов...

prawwwda.com