СБУ разоблачила предпринимателей, которые успели "отмыть" почти 200 млн гривен

03.12.2020, 21:18 parlament.ua

В Житомирской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 млн гривен. Об этом Правоохранители предварительно установили, что организовали конвертцентра двое крупных производителей сельхозпродукции, которые через "липовые" фирмы "отмывали" деньги. Они использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. Через них легализовали средства, полученные от продажи изделий, не показанной в официальной документации. Для обналичивания средств организаторы привлекли 25 подставных физических лиц предпринимателей. Читайте также Поймали на "горячем": при получении 3 тысяч до