В Киеве разоблачили менеджеров строительной компании, которые вывели в оффшоры более 500 млн гривен

01.10.2020, 19:51 zik.ua

Сделки проводили с 2017 по 2020 год Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые через налаженную схему отмывания средств вывели в оффшоры более 500 млн гривен. Об этом сообщает Согласно сообщению, злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали в свой инвестиционный фонд деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они "работали" на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций. Как о