FinCEN files содержат данные о сомнительных операциях Фирташа, Клюева и Коломойского, - ICIJ

21.09.2020, 20:44 zik.ua

Игорь Коломойский Эта утечка информации сравнимый с "панамским" и "райским" досье Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 20 сентября вечером начало публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями, и среди 20 первых фигурантов в нем оказались трое из Украины: Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский, передает " "SARs (отчеты о подозрительной активности) отражают обеспокоенность специалистов по комплаенс и не обязательно указывают на преступное поведение или другие правонарушения", - отмечает ICIJ. добавляя, что указанные категории "коррупция" или "мошенничество" также не обязательно указывают на неправ