В Днепре разоблачили конверт-центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен

14.08.2020, 03:28 unn.com.ua

В Днепре разоблачили межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает “Организаторы „конверта“ проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей. По заказу „клиентов“, в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали „услуги“ по легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур