Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам возможность просматривать релевантную информацию. Прежде чем продолжить использование нашего веб-сайта, вы соглашаетесь и принимаете нашу политику использования файлов cookie и конфиденциальность.

Держфінмоніторинг розповів про результати діяльності

fbc.ua

 Держфінмоніторинг розповів про результати діяльності

Впродовж 9 місяців поточного року Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 933 матеріали у межах заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, які були одержані злочинним шляхом. Також матеріали стосувались фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, повідомили у Держфінмоніторингу. Відтак, було направлено 129 матеріалів у межах розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна. У відомстві зазначили, що вони містять інформацію про фінансові операції на 7,9 млрд гривень. Крім того, ще 83 матеріали стосувались фінансових операцій осіб, які
  • Последние
Больше новостей

Новости по дням

Сегодня,
28 марта 2024

Другие новости

Больше новостей