Верховний суд зайнявся «Дельта-банком» і офшорами

25.02.2021, 21:04 fbc.ua

Верховний суд скасував анулювання договору між “Дельта банком” і кіпрським офшором “Kalouma Holdings Ltd”. Також суд призначив повторний розгляд позову Антикорупційного бюро. Йдеться про провадження щодо можливої розтрати коштів рефінансування, наданих Національним банком “Дельта банку”. Слідство вважає, що розтрата відбувалася через подальшу передачу “Дельта банком” коштів як заставу австрійській фінустанові “Meinl Bank Aktiengesellschaft” за зобов’язаннями фірми “Silisten Trading Limited”, які потім списали й перерахували іншим фірмам та приватним особам. Слідство встановило, що “Дельта банк” та кіпрська компанія “Kalouma Holdings Limited” уклали договір щодо відступлення права вимоги. Зг