Госфинмониторинг в 2020 году обнаружил более 1000 незаконных операций на 76 млрд грн

25.01.2021, 19:16 delo.ua

В 2020 году Государственная служба финансового мониторинга Украины направила в правоохранительные органы более 1000 материалов по фактам выявления легализации доходов, полученных преступных путем, на 76,2 млрд грн. Об этом "В 2020 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1036 материалов (из них 607 обобщенных материалов и 429 дополнительных обобщенных материалов)", — говорится в сообщении. Кроме этого, 204 материала касаются коррупционной деятельности на 8,1 млрд грн. Также регулятор обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма. В частности: - 36 материалов — связанные с подозрениями в совершении финансовых операций лицами, причастными к деятель