Банки будуть блокувати підозрілі операції

18.01.2021, 22:31 fbc.ua

Всі банківські транзакції після 1.07.2021 року будуть моніторити за новими правилами. Такі норми оновленого закону під назвою «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» під номером 361-IX. Також до оновлень відноситься і відповідне положення Нацбанку України — «Про здійснення банками фінансового моніторингу» під номером 65, яке було підписане 19.05.2020 р. Зміни торкнуться не тільки переказу грошових коштів, але також і процесу віддаленої верифікації та ідентифікації, зупинення операцій, передачі інформації стосовно публічних осіб тощо. Всі зміни мають на меті зниже