Блокировать денежные переводы украинцев начнут с 1 июля: В чем причина

18.01.2021, 20:35 dengi.ua

В Украине уже с 1 июля 2021 года начнется активный мониторинг банковских транзакций украинцев по новым правилам. Отныне любой денежный перевод может быть заблокирован на сколь угодно длительный период, если его посчитают "подозрительным". Об этом Механизм и причины блокировки прописаны в обновленном законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения" № 361-IX и положении НБУ "Об осуществлении банками финансового мониторинга" № 65 от 19.05.2020 г. В частности, изменены некоторые процессы контроля: "Банки в усиленном режиме обеспечивают изменения не тол