СБУ выявила финансовые манипуляции с ценными бумагами почти на 3 млрд грн

01.10.2020, 18:06 delo.ua

Служба безопасности Украины совместно с Государственной налоговой службой и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разоблачила группу компаний-юрлиц, которые проводили махинации на фондовом рынке. Как информирует пресс-центр СБУ, финкомпании через подконтрольные инвестиционные фонды выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем. Общий объем таких операций за период 2019 — 2020 годов составил более 2,8 млрд грн. 29 сентября 2020 года по результатам собранных во время досудебного расследования материалов НКЦБФР при