Файлы FinCEN:как Фирташ, Коломойский и Клюев отмывали миллиарды через банки США и ЕС

21.09.2020, 21:17 delo.ua

Более 400 журналистов-расследователей со всего мира обнародовали Менее, чем через сутки после публикации расследования, котировки HSBC, одного из ключевых фигурантов, на торгах в Гонконге упали на 3,4%, до минимума с марта 2009 года. Акции Standard Chartered, также упомянутого в расследовании, упали на 3,8%. Оба банка после публикаций журналистов-расследователей заявили, что за последние годы существенно усилили комплаенс-контроль, сообщает " Журналисты изучали Однако, как Это далеко не первая утечка финансовой информации. Одной из самых нашумевших за последние годы стала В частности, как пишет Интересными являются и имена фигурантов в этих документах. Среди тех, на ком Например, олигарх Со