НБУ оштрафовал шесть банков и одну финкомпанию за нарушение финансового мониторинга

04.08.2020, 18:59 delo.ua

Национальный банк Украины (НБУ) в результате проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в июле применил к шести банкам и одной небанковской финансовой организации меры воздействия. Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк принял меры воздействия к следующим финучреждениям: АО "Скай Банк": штраф в размере 300 тысяч грн за ненадлежащее исполнение обязательства тщательного изучения клиентов. АО АКБ "Аркада": письменное предостережение за необеспечение банком надлежащего управления рисками. АО "Банк инвестиций и сбережений": штраф в размере 5 млн