Верховный суд отменил многомиллионный штраф банку Тигипко

04.08.2020, 18:59 delo.ua

29 июля Верховный суд Украины отказался удовлетворить кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ) и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций, отменяющих штраф со стороны Нацбанка в размере 14,4 млн грн к Универсал банку, который принадлежит Сергею Тигипко, за нарушение в сфере финансового мониторинга. Как сообщает "Коллегия судей установила, что банком были допущены какие-либо нарушения правил осуществления финансового мониторинга, а затем факт проведения банком деятельности, который имеет признаки рисковой, не подтвердился", — говорится в постановлении. В суде посчитали, что Универсал банк в полной мере проводил необходимые мероприятия по своевременному выявлению