«Приватбанк» был частью широкомасштабной мошеннической схемы братьев Суркисов и Коломойского (мировая пресса)

03.08.2020, 20:24 ru.krymr.com

Американский журнал «Займы на сумму в 361 миллион долларов были сгруппированы в несколько частей, а из этих частей уже буквально через несколько минут были выданы другие займы, которые сразу же были направлены через целую сеть банковских транзакций между счетами всех связанных компаний, что, в свою, очередь, похоже, не имело никакой коммерческой цели», ‒ отмечается в докладе расследования агентства Кролл. Далее американский журнал пишет, что согласно следователям агентства Кролл, те же средства были впоследствии размещены на счетах «Приватбанка». Сначала эти средства были переведены на счета сроком до двух лет. И все это происходило именно в момент внесения залога на счетах компаний, которы