Как доказать законность денег при пополнении карты более чем на 5000 грн

07.05.2020, 07:51 dengi.ua

В Украине начали действовать новые правила для осуществления платежей. Виной тому внесение изменений в закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", который принят ВРУ 6 декабря 2019 года, а вступили в силу 28 апреля 2020 года. Об этом Учредитель Адвокатского Бюро "Business Banking Consulting" Тарас Гарасим рассказал, что в первую очередь изменения коснутся людей, которые осуществляют переводы или оплачивают услуги свыше 5 тыс. грн. Ранее данным законом был предусмотрен порог свыше 15 тыс. грн. "Нужно сразу прояснить, что в отделениях почтовых операторов при пол