Лимиты и идентификация личности: Как в Украине изменятся правила для перевода денег

28.04.2020, 00:41 112.ua

С 28 апреля в Украине начнут действовать Отмечается, что нововведения вводятся в рамках вступления в силу закона о предотвращении и пресечении легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. При этом, для большинства банковских клиентов нововведения будут не заметны. Но обо всем по порядку. В НБУ отметили, что новый закон предусматривает следующие два основных требования: Сообщается, что закон расширяет требования к идентификации тех, кто делает перевод денежных средств. Однако это "Речь идет преимущественно о переводах без открытия счета - например, пополнение счета через терминал. То ест