Денежные переводы клиентов банков могут заблокировать

27.04.2020, 15:11 dengi.ua

Банк должен "познакомиться" со своим клиентом и проверить его документы, если тот переводить деньги на сумму от 5 тысяч гривен. При этом данные нормы не коснутся тех клиентов, которые оплачивают услуги ЖКХ, налоги, штрафы, а также платят кредит до 30 тысяч гривен. В этот перечень также относятся и переводы для оплаты товаров и услуг, проведенных плательщиком с помощью платежной карты, если ее номер сопровождает перевод все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн. Также данная норма не распространяется на снятие средств со своего личного счета.