В Украине вступают в силу новые правила для перевода денег

16.04.2020, 12:12 112.ua

Обновленные требования к списку информации о плательщиках и получателях, вступающие в силу 28 апреля, не окажут существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу денег. Об этом сообщили в пресс-службе Новые требования вводятся в рамках вступления в силу закона о предотвращении и пресечении легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Закон предусматривает следующие два основных требования: В то же время обновленные требования закона не применяются для: В НБУ отметили, что оплата счетов за коммунальные услуги является операцией с низким уровнем риска в соответствии с