На каких основаниях ЦБ будет блокировать счета клиентов

18.02.2020, 15:36 justmedia.ru

Центральный банк России изменит список оснований для блокировки счетов из-за подозрительных действий клиентов. В сегодняшний перечень таких входит более 100 позиций, пишет РБК. Так, ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя. Исключение — экономически обоснованные операции, в числе которых перечисления зарплаты, дивидендов, алиментов, пенсий и страховых возмещений. Сомнительными считаются дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства (телефон, ноутбук) или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегист