Офис генпрокурора должен в ближайшее время принять решение об обращении в суд и аресте счетов онлайн-казино VBet и Pin-UP – Плинский

18.04.2024, 14:59 gordonua.com

Финансовый мониторинг на 30 дней заблокировал счета онлайн-казино VBet и Pin-UP, на которых – более 2,8 млрд грн, сообщил в своем Telegram журналист Евгений Плинский. По его данным, правоохранители подозревают операторов либо в финансовых махинациях, либо в связях со страной-агрессором.

Журналист пояснил, что блокировка финмониторинга – предохранитель для предотвращения вывода средств со счетов, пока на них не наложен арест в рамках уголовного производства. В ближайшее время решение об обращении в суд и арест должен принять Офис генпрокурора, считает он.

В то же время Плинский не исключает, что ареста может и не быть, потому что вопросы попытаются "порешать" – учитывая "наши реалии, сложность дела и финансовые возможности операторов игорного рынка".

"Надеюсь, что прокуроры не будут медлить с решением об аресте, учитывая, что указанные почти 3 млрд могут либо уйти из страны, либо попасть в бюджет на нужды армии", – написал журналист.

Он также добавил, что сейчас идет активная подготовка заседания СНБО по игорному рынку. По его данным, "акулы" российского бизнеса, не считая бюджетов и используя некоторых правоохранителей, пытаются вывести себя из-под удара.

В Украине Pin-UP работает через два юридических лица – "Виктория-Софт" и "Укр Гейм Технолоджи", писали "Українські новини". 8 августа КРАИЛ аннулировала лицензию ООО "Виктория-Софт" из-за связей с Россией. Основанием стало письмо СБУ. В нем СБУ предоставила КРАИЛ данные о связях "Виктория-Софт" со страной-агрессором. 13 ноября 2023 года суд подтвердил это решение и этим признал обоснованным аннулирование лицензии из-за связей с РФ. По данным СМИ, у троих из четырех бенефициаров Pin-Up есть паспорта граждан России, писало агентство УНН.

12 апреля 2024 года на Кипре задержан владелец казино Pin-UP Дмитрий Пунин по иску Великобритании, об этом писал портал UAnews. Его обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов на территории Европейского союза, Украины и Великобритании, организации нелегальных азартных игр и уклонении от уплаты налогов.