За что могут блокировать счета: под раздачу может попасть каждый

19.10.2021, 20:17 sud.ua

В Украине банки начнут проверять все крупные расходы, в результате чего граждане должны будут сами доказать, где они взяли деньги и легально ли их заработали. В противном случае их банковские счета будут блокироваться, – сообщает « Согласно украинскому законодательству, банк считается структурой первичного финансового мониторинга, поэтому он обязан проверять транзакции своих клиентов. Чаще всего для блокировки счетов способствуют следующие причины: В таких случая банк может остановить операцию, даже не предупреждая. Кроме того, при открытии счета банк требует оформить анкету, в которой клиент должен указать причину финансовой операции. Также Добавим, что ПриватБанк будет Подписывайтесь на н