В Харькове разоблачили конвертационный центр, через который отмыли около 100 млн грн (ФОТО)

20.06.2021, 09:06 kh.depo.ua

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Depo.Харьков. По его данным, разоблачена группа лиц, которые предоставляли незаконные услуги по сокрытию происхождения денежных средств и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 200 УК Украины). Так, двое мужчин организовали с другими лицами предоставление незаконных услуг по сокрытию происхождения денежных средств путем проведения финансовых операций с использованием наличных, безналичных денежных средств, иностранной валюты и виртуальных активов. С целью сокрытия незаконной деятельности конвертаторы оформляли банковские карточки на подставных лиц и с