В Казахстане создано Агентство по финансовому мониторингу

28.01.2021, 10:58 ktk.kz

Также глава государства постановил образовать Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий Министерства финансов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений. Агентство определено правопреемником прав и обязательств Министерства финансов в пределах передаваемых функций и полномочий. Администрации президента поручено внест