Латвия: ищут на работу десятки сотрудников для борьбы с отмыванием денег

29.09.2020, 21:23 bb.lv

В 2019 году правительство утвердило подготовленный МВД план мер по борьбе с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма на 2020-2022 годы. С учетом рекомендаций комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма ("Moneyval") и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) этот план актуализован и сегодня утвержден правительством. В план внесены некоторые поправки. В частности, круг учреждений, ответственных за обеспечение процесса самоликвидации "ABLV Bank", дополнили Госполиция, Служба государственных доходов, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Служба госбе