FinCEN: российский олигарх Дерипаска вывел $3 млрд через латвийский банк

22.09.2020, 04:33 mediavektor.org

С 2002 года российский бизнесмен Олег Дерипаска использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса и, возможно, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории, следует из опубликованных файлов FinCEN (подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США). Об этом пишет латвийское издание Re: Baltica. В FinCEN считали подозрительным, что происхождение денег было неясным, в транзакциях часто участвовали фиктивные компании и деньги отправлялись через Латвию, которая в то время считалась «юрисдикцией с высоким уровнем риска», отм