Крупнейшим банкам мира выдвинуты серьезные обвинения

22.09.2020, 03:11 noi.md

В основе расследования – более 2,1 тысячи "отчетов о подозрительных операциях" (SAR), которые банки предоставляли подразделению Минфина США FinCEN (Управление по борьбе с финансовыми преступлениями). Эти "секретные" материалы получило издание BuzzFeed и передало затем организации ICIJ. Консорциум журналистов создал команду из более чем 400 журналистов в 88 странах, которые вели расследование и анализировали документы. В расследовании говорится, что пять банков мирового уровня – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon – направляли огромные суммы незаконных денежных средств "сомнительным личностям" и "криминальным сетям, которые сеют хаос и подрывают д