Американские банки поймали на отмывании денег из Северной Кореи

21.09.2020, 19:06 bb.lv

Банки в соответствии с законом сами должны направлять в Минфин отчеты. В них кредитные учреждения информируют FinCEN о замеченных подозрительных транзакциях в долларах, даже если они осуществлялись за пределами США. Журналисты изучили такие банковские отчеты за период с 2008 по 2017 год. В течение этого десятилетия администрации сначала президента США Барака Обамы, а затем и его преемника Дональда Трампа последовательно ужесточали санкции в отношении Пхеньяна. Изученные документы показали, что, несмотря на ограничения со стороны Белого дома, северокорейские элиты в течение нескольких лет отмыли почти 180 миллионов долларов. Для этого они использовали китайские подставные фирмы и проводили т