Через фирмы-однодневки часто обналичиваются бюджетные средства – Минфин РК

21.09.2020, 11:29 inform.kz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обналиченные через фирмы-однодневки денежные средства зачастую имеют бюджетное происхождение. Об этом заявил председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Это одна из схем незаконного вывода капитала за рубеж. Путем анализа установлено свыше 60 потенциальных преступных групп занимающихся криминальным обналичиванием денег», - сказал Жанат Элиманов на брифинге в СЦК. По его словам, для этого преступными группами создано свыше 1,2 тысяч подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 триллиона тенге. «По всем эпизодам уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозр