Утечка файлов FinCEN: Крупнейшие банки мира не брезговали «грязными» деньгами. В документах фигурирует Пол Манафорт

21.09.2020, 04:50 zn.ua

Крупнейшие мировые банки мира причастны к перемещению между счетами 2 трлн долларов, происхождение которых вызвало у них сомнение. Эти деньги могли использоваться, в том числе, организованной преступностью, о чем свидетельствуют данные утечки FinCEN, опубликованной 20 сентября, передает Документы также говорят о том, что российские олигархи могли использовать банки, чтобы избежать санкций, которые должны были бы закрыть путь их деньгам на Запад. В массиве данных – более 2, 5 тысяч документов, большинство их которых касаются финансовых операций 2000-2017 годов. Информация передавались властям США: банки информировали о подозрительных транзакциях. В то же время, «подозрительное поведение» к