Банки блокируют платежи свыше 5 тысяч: что изменилось для украинцев

29.04.2020, 11:43 zi.ua

С сегодняшнего дня, 28 апреля, вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге — № 361-IX. Это резонансный документ, поскольку им сразу втрое понижается планка для анонимных (без идентификации) денежных переводов и платежей: с 15 тысяч грн до 5 тысяч грн. Операции на сумму свыше 5 тысяч грн теперь нужно проводить, предоставляя либо паспорт, либо платежную карту, при открытии которой происходила полная верификация человека (исключение делается для платежей за коммунальные платежи, по штрафам, по налогам и по кредитам). По этой причине новый закон уже назвали «5-тысячным», и сконцентрировались именно на этой его особенности.