Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам возможность просматривать релевантную информацию. Прежде чем продолжить использование нашего веб-сайта, вы соглашаетесь и принимаете нашу политику использования файлов cookie и конфиденциальность.

Ужесточается контроль над наличностью

society.hozvo.ru

Ужесточается контроль над наличностью

Сейчас много шума вокруг поправок об ужесточении операций с наличными. На самом деле граждан и раньше контролировали, но теперь контроль коснется гораздо большего количества операций (Источник: Федеральный закон от 13.07.2020 г. № 208-ФЗ). Новый закон ужесточает контроль за оборотом наличных средств и безналичных расчетов. Росфинмониторинг (орган власти, уполномоченный проверять денежные операции на признаки отмывания денег) будет отслеживать: Речь идет о «подозрительных сделках», то есть тех, где стороны хотят не столько купить-продать недвижимость, сколько «обелить» теневые доходы. Например, если гражданин официально не имеет никакой собственности и доходов, но при этом покупает элитное
  • Последние
Больше новостей

Новости по дням

Сегодня,
29 марта 2024