ЦБ нашел новые поводы для блокировки банковских карт

17.02.2020, 21:22 tehnowar.ru

Контроль за доходами и расходами граждан усиливается Для борьбы с отмыванием денег и мошенниками ЦБ скорректировал список признаков подозрительных операций, которые банк может заблокировать. В зону особого внимания попали операции по снятию наличных с корпоративных карт, сделки с криптовалютами и виртуальными активами. Перечень признаков сомнительных операций содержит более 100 позиций, но он не обновлялся с момента своего создания в 2012 году. Сейчас предложения ЦБ и Росфинмониторинга проходят процедуру оценки регулирующего воздействия. В новом списке сократится число оснований для отказа в проведении операции, хотя сами банки смогут дополнять его по своему усмотрению. Так, ЦБ предлагает н