ЦБ изменит основания для блокировки счетов в банках

17.02.2020, 09:15 tehnowar.ru

Центробанк намерен внести существенные изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета, РБК со ссылкой на представителя регулятора. Отмечается, что перечень соответствующих оснований не меняли с момента их появления ‒ с 2012 года. В списке сейчас больше 100 позиций, если действия клиента подпадают под некоторые из этих пунктов, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом. Банк России исключить некоторые из существующих критериев. В частности, предлагается убрать из списка операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. В качестве новых оснований предлагается