Нацбанк предлагает ограничить денежные переводы – Гетманцев раскрыл подробности

05.02.2024, 16:33 tsn.ua

В Украине могут ограничить денежные переводы.Национальный банк Украины предложил ограничить суммы и частоту денежных переводов по реквизитам банковских карт, а также наличные переводы через терминалы самообслуживания. Профильный подкомитет парламента и НБУ подготовят необходимые изменения в законодательство – инициатива пока только обсуждается.Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.По его словам, ограничения планируют установить в рамках продолжения борьбы с мискодингом (схема манипуляций банковскими системами для сокрытия реального происхождения платежей; подмена назначения платежа в банковской эквайринговой сети – ред.) и теневыми финансовыми операциями."В ходе проверки НБУ банков и небанковских финансовых учреждений были выявлены многочисленные нарушения, создающие условия для проведения многомиллиардных объемов операций (переводов) с использованием электронных платежных средств, в том числе через терминалы самообслуживания", – отметил Гетманцев.Ограничение предложено ввести исключительно в период действия военного положения.Что предлагает НБУ:изменения в Закон Украины "О платежных услугах" относительно усиления требований к размеру собственного капитала поставщиков платежных услуг и увеличения размеров штрафов за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке;установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы трансакций, их количества и т.п. А также предельные суммы наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания.По словам Гетманцева, в сегменте безналичных платежей есть отдельные схемы для осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности. В частности:незаконная организация и проведение азартных игр;легализация средств, полученных преступным путём;мошеннические схемы с использованием фишинга;использование виртуальных активов для проведения серых и теневых операций.Напомним, бизнес просит Раду не парализовать экономику страны из-за нового законопроекта о мобилизации.Читайте также:Курс валют в Украине: американские горки доллара — ждать ли в феврале "черного лебедя"У Украины удвоился государственный долг: Гетманцев назвал причиныУплата налогов в Украине: какие изменения ждут ФЛП и самозанятых – Гетманцев рассказал